Dodici arresti della guardia di finanza di Cremona per false fatture, riciclaggio e crediti fittizi
I contributi previdenziali e le ritenute Irpef di decine di dipendenti, venivano pagati attraverso la compensazione con i crediti Iva
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riciclaggio
Riciclaggio e reati tributari: 100 indagati, sequestri per 10,5 milioni
Carabinieri e Guardia di Finanza, coordinati della Procura di Reggio Emilia, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei
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Mafia e riciclaggio di denaro, 15 arresti in quattro regioni
Un’operazione antimafia della Guardia di finanza è in corso in quattro regioni: Sicilia, Campania, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Sono
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Fisco: riciclaggio di denaro in criptovalute, 48 misure cautelari
La guardia di finanza ha eseguito misure cautelari nei confronti di 48 imprenditori cinesi attivi del commercio all’ingrosso di abbigliamento
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Truffe e riciclaggio: 50 arresti in tutta Italia
Associazione a delinquere, truffe, assegni falsificati e riciclaggio. Ruota attorno a questo impianto accusatorio l’operazione dei carabinieri del Comando Provinciale
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Frode fiscale e riciclaggio: 12 arresti, sequestri per 57 mln
Dodici arresti tra Lombardia e Piemonte con circa 57 milioni di euro sequestrati: è il bilancio della maxi operazione condotta
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In auto con 700mila euro in contanti
Proveniente dalla Calabria un uomo di 49 anni è stato denunciato per ricettazione e riciclaggio perché in possesso di 700mila
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Avevano in casa 1,5 mln euro, denunciati coniugi nel Reggino
Avevano in casa un milione 500 mila euro. Si tratta di due pensionati, marito e moglie di 70 e 66
Leggi tuttoCamorra: riciclaggio per oltre 100mln, 63 misure cautelari clan Casalesi
Maxi riciclaggio per oltre 100mln di euro, frutto di frodi fiscali: i finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria in
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Frodi online e riciclaggio, blitz in Italia e Spagna: 106 arresti
Duro colpo per un gruppo criminale organizzato legato alla mafia italiana coinvolto in frodi online, riciclaggio di denaro, traffico di droga e
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